Valberedningen
Instruktion och arbetsordning för valberedningen i AroCell AB (publ)
Styrelsen för AroCell AB (publ), org. nr 556596-6107 (“Bolaget”), föreslår att Årsstämman den 6 maj 2020 fattar beslut om att anta följande förslag till instruktion och arbetsordning för valberedningen.
- Valberedningen ska utses i enlighet med årsstämmans instruktioner nedan.
- Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter.
- De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september äger rätt att utse varsin valberednings ledamot. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande kallar till första möte. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall inte ha rösträtt i valberedningen.
- Om styrelsens ordförande representerar en av bolagets tre största aktieägare, eller om en aktieägare avstår från att utse representant, skall i turordning den i storleks – ordningen nästa aktieägare ha rätt att utse en representant i valberedningen.
- Vid kända väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman skall ändring av valberedningens sammansättning ske i enlighet med principer angivna ovan.
- Valberedningen anses tillsatt och dess mandatperiod börjad i och med offentliggörandet. Mandatperioden löper till dess nästa valberedning tillsats och dess mandatperiod börjat.
- Arvode till valberedningens ledamöter skall inte utgå. Ersättning utgår dock för skäliga utgifter i samband med uppdraget.
- Senast 6 veckor före årsstämman skall valberedningen lämna förslag avseende:
– ordförande för stämman,
– ordförande och övriga styrelseledamöter,
– arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter,
– i förekommande fall val av revisor och arvode till revisor samt
– i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.
Antagen på årsstämman 2020-05-06
Valberedningen består av:
- Jon Eiken, Ordförande
- Bernhard Tribukait, Ledamot
- Mikael Lönn, Ledamot
- Claes Post, Styrelse Ordförande
För mera information kontakta:
Anders Hultman
anders.hultman@arocell.com